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2020.12.09

某大型國有企業(“公司”或“客戶”)在世界銀行(“世行”)出資某項目的投標過程中写明,其當地辦事處員工未經公司授權擅自偽造公司印章以及與合同不符的虛假業績种光芒、擅自以公司名義提交了投標文件怕都。該企業因此被世行廉政局發出《質詢函》並啟動調查程序很没,擬實施15個月的制裁老鼠,如果世行作出該制裁將會對公司的業務造成嚴重不利影響且嚴重損害公司的良好聲譽则迎上。

 

君合團隊接受客戶委托後据她,迅速協助客戶梳理案件背景信息长身上、收集證據材料一根都,並確定了減輕/免除世行處罰的基本策略和相應的工作思路此重摔。在該策略基礎上一塞,君合團隊代表客戶與世行廉政局進行多輪談判几时,同時及時搜集並整理大量證據我贸贸,起草就事實和法律問題的澄清回復浩瀚你,代表客戶多次向世行廉政局提交了針對《質詢函》問題以及後續跟進問題的書面回復意見出七。與此同時饭量,君合團隊協助客戶建立了符合世行標準的13套合規制度男人瞧,並為其公司高管比较实、合規專員以及全體員工進行多場專項合規培訓人占据,推動國際標準的合規制度在公司落地實施提议要。此外高昂,為了應對世行廉政局對調查程序中發生的違規事件的調查边掠过,盡最大努力免除世行對公司的處罰露脸,君合團隊還聯合在世行調查領域擁有豐富經驗的美國頂尖律所的調查專家这点本,全面迅速地開展對該事件的第三方獨立調查佩,起草了信息詳實的英文版調查報告心一点,並將有關文件和支持證據提交世行廉政局宠,以證明公司在該事件中並不存在重大過失一同拜,為最終免除世行對公司的處罰提供了有力支持我老大。

 

2020年11月初你夹,客戶收到了世行廉政局的通知碧绿,其決定撤銷對客戶的調查案件师身上,這標志著世行廉政局在本案歷時一年半後你喝,認定公司無需在上述員工的不當行為和違規事件中承擔責任合技。本案是首個君合協助中國國有企業通過與世行廉政局談判成功免于制裁的案例身段,顯示了君合對世界銀行規則和案件事實的深入把握以及處理世行制裁案件的豐富經驗炒饭,再次體現了君合團隊在處理多邊開發銀行制裁差没、調查显慢、以及合規業務的精湛水準最基本。該案例表明都猜,中國企業在面臨多邊開發銀行質詢調查時敢流露,在專業律師的協助下或半,立足于充分的證據據理力爭于毁灭,是可以成功免于制裁的婚礼可。同時一抓竟,在受到多邊開發銀行質詢調查後污痕,及時建設完善公司的合規管理體系一群傻,查漏補缺中场,也是最為有效的應對措施之一费钱,可資借鑒可精神。

 

本案牽頭合伙人是康?V律師和狄青律師晋升。


君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員建岩,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系被横抱。通過這些協作組織和伙伴经踹,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落背光。

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